AML ou Lutte contre le blanchiment
Il n’y a pas que les banques, ou les très grandes entreprises qui peuvent être la cible d’actions frauduleuses, et impliquées dans des actions de blanchiment. Le mouvement va vers une augmentation des volumes d’argent sale, et une complexification des réseaux de blanchiment.
Le Club IES organise le mardi 25 septembre 2007 à 19H15, une conférence sur le sujet. François Werner présentera les enjeux du combat contre le blanchiment et le rôle de TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) qui constitue à la fois une centrale de renseignements financiers et une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment.
Cette conférence est organisée par le Club Intelligence Economique et Stratégique de l’AAE IAE de Paris, en partenariat avec LexisNexis et le Club IE de l’AA ESIEE.
François Werner est directeur de Tracfin.
– Il est ancien élève de l’ENA et de l’IEP Paris, Inspecteur des finances.
– Il a occupé diverses fonctions, notamment comme conseiller technique au cabinet de Nicolas Sarkozy (alors ministre du Budget), et secrétaire général adjoint de la mission interministérielle pour les Droits de l’Homme.
– Il a des fonctions locales, en tant qu’adjoint au maire de Nancy, et vice-président de la Communauté urbaine du Grand Nancy. Il est auteur d’articles sur les finances locales, dans la revue Economica (1990, 1993 et 1997).
N’hésitez pas à vous inscrire (lien ci-dessous),
Jérôme Bondu
A lire aussi :
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Source image : Fraud and money laundering
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Voici les informations utiles pour assister à cette conférence :
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
19h15 – 19h30 : Accueil des participants
19h30 – 20h30 : Présentation
20h30 – 21h00 : Débat avec la salle
21h00 – 21h30 : Cocktail dînatoire
LIEU
Amphithéâtre de l’IAE de Paris – 21 rue Broca Paris 5ème
M° Censier Daubenton (ligne 7) – Plan d’accès :
http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base=2/5
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription en ligne
http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base_ref=agenda
Tarif unique 6 euros. Paiement en ligne ou par chèque. La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire.
